(Os seguintes são trechos selecionados de uma resposta que escrevi em outro fórum privado em resposta a uma preocupação similar) 1. Leia a Lei de Controle de Câmbio, juntamente com a seguinte circular BNM para entender o contexto: Declaração do BNM A circular é chamada ECM9 e ela Tem uma seção que diz: Um indivíduo residente com facilidades de crédito domésticas ringgit é permitido converter ringgit em moeda estrangeira até RM1 milhões por ano civil para investimento em ativos em moeda estrangeira. 2. Quando o Banco Negara menciona apenas moeda estrangeira (em oposição aos ativos em moeda estrangeira), eles geralmente significam dinheiro em moeda estrangeira. NÃO o saldo em sua conta bancária, que, se você realmente pensa sobre isso, é APENAS UM NÚMERO. 3. Comerciantes autorizados de moeda estrangeira CASH neste país são Bancos da Malásia e trocadores de dinheiro licenciados. 4. O regime de termo refere-se à deposição de depósito por pessoas ONSHORE (não offshore) ou empresas que NÃO SÃO LICENCIADAS para aceitar depósitos. Os únicos detentores de depósitos licenciados da ONSHORE neste país (no que me diz respeito) são bancos da Malásia e casas com desconto. 5. Note que o BNM menciona investimentos ilegais. O que significa que os investimentos JURÍDICOS estão bem. 6. Nos termos da Lei de Controle de Câmbio 1953 (ECA), é uma ofensa para uma pessoa na Malásia comprar ou vender moeda estrangeira ou fazer qualquer ato que envolva, está em associação com, ou está preparando, a compra ou venda de moeda estrangeira Com qualquer pessoa, além de um revendedor autorizado. Também é uma ofensa para uma pessoa auxiliar ou convidar outra pessoa a comprar ou vender moeda estrangeira com qualquer pessoa, a menos que a pessoa seja um revendedor autorizado. 7. o que significa que EU POSSO vender meu ativo ringgit a USD com qualquer revendedor autorizado (ou seja, qualquer banco da Malásia) e investir meu novo bem USD de acordo com ECM9. A primeira parte do último parágrafo refere-se à compra / venda de moeda estrangeira contra o RINGGIT. Como eu investir meu novo bem USD depois será o meu próprio caso e eu não vou lutar sobre chamadas de margem, porque eu sempre deveria ser solvente financeiramente sempre que for estrito com as minhas paradas. 8. Alguns dos exemplos de perigos dados no último comunicado de imprensa do BNM são verdadeiros, no entanto. Alguns programas de treinamento desconsiderados usam táticas de bola dura para atrair investidores / comerciantes não prontos e despreparados. 9. Também tenho a impressão de que alguns programas estão apenas introduzindo corretores para corretores FX fly-by-night. E é por isso que é necessário fazer uma pesquisa adequada sobre quais corretores são (relativamente) rigorosamente monitorados pelas autoridades monetárias dos países extraterrestres. Que basicamente exclui muitos corretores dos EUA, e muitos russos. -) 10. Quanto à chamada de margem, o chamado modus operandi não é diferente da negociação de futuros KLCI, por exemplo. Isso só se torna um problema quando o comerciante está negociando com dinheiro emprestado (o que ele nunca deve fazer). 11. O que deve ter acontecido: um investidor financeiramente não pronto perde a troca de dinheiro em dinheiro emprestado (por exemplo, adiantamentos de cartão de crédito). Se este investidor já é indisciplinado o suficiente para negociar com crédito, acho que é razoável esperar que ele perca dinheiro devido a uma gestão de paradas sem perdas ou uma aplicação consistentemente errada das técnicas ensinadas a ele. (As pessoas devem ser chamadas de jogadores, a propósito) 12. O que ele faz depois Ele vai reclamar ao governo. Suspiro O que fazer 13. Para recapitular: com base na minha interpretação das regras, a negociação FX (em pares não MYR) é legal sujeita a condições: negocie de forma responsável. Seja responsável por sua própria negociação. Não troque por outra pessoa, ou seja, com dinheiro de alguém (porque isso significa uma retirada de depósito sem licença). Não peça a alguém que troque em seu nome (porque isso significa colocar um depósito em uma pessoa ou empresa não licenciada). NÃO troque contra o ringgit. Converta o seu recurso ringgit em USD (por exemplo) com qualquer revendedor autorizado (ou seja, bancos da Malásia) sem medo. E depois de receber seu novo recurso USD, você pode trocar / investir (ou seja, colocar um depósito de margem) no contexto do ECM9 para o conteúdo do seu coração. NÃO converta seu recurso ringgit em USD com revendedores não autorizados (você sabe quem eles são). Faça pesquisas para corretores offshore (relativamente) respeitáveis. NUNCA NUNCA comércio com crédito. Certifique-se sempre de ter um capital de reserva para ajudá-lo a pagar contas do dia-a-dia durante os períodos perdidos. Malásia Forex. Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011, empresa de investimentos estrangeira no âmbito do BNM (atualizado em setembro de 2016) Em 22 de setembro de 2016, o Banco Negara Malásia (BNM) lançou uma nova atualização para a Companhia de Investimento ilegal que não está autorizada nem aprovada nos termos das leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM . A lista apenas serve de guia aos membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A maior parte da empresa na lista é o regime de troca de divisas ilegal e a empresa de investimento de ouro ilegal. A empresa / indivíduo listado como ilegal porque não é um revendedor autorizado ou não obteve a permissão do Controlador de Câmbio sob o Exchange Control Act 1953 (ECA). Também é ilegal trocar moeda estrangeira por um residente que não seja um revendedor autorizado, com uma pessoa fora da Malásia ou por um residente que não obteve a permissão do Controlador de Câmbio no âmbito do ECA. Companhia de Investimento Ilegal sob o BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (Afefc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Chamber of Commerce Malásia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultoria 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Amazing Ylss Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub / powergold999 / powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) ) 17. Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (Com. agc) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Internacional 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Indulgência Binária Sdn Bhd (963258-W) 31. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Build Rich Investment Group Ltd 33. Build Rich Group Holding 34. Construir Rich Agrotech Berhad 35. Construir Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (Info. simplebisnes) 53. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 54. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W) 55. Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 56. Marketing Dinâmico da Wira Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia 57. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynasty-worldwide. net/ dynastymf) 58. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 59. East Cape Mining Corp 60. Ecofuturefund (ecofuturefund. Biz) 61. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 62. Empire Five Trading (mikadofx) 63. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 64. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 65. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 66. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 67. Extra Capital Program (extracapitalprogram) 68. Ezey Marketing 69. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 70. FA Markets 71. Family Wealth Recursos (SA0310508-M) 72. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 73. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 74. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 75. FNZ Capital Limited (intelfx) 76. Fortrend Internation Al Sdn Bhd (876619-X) 77. Futurebarrel (futurebarrel) 78. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot / ft-indojaya) 79. FxUnited Malaysia (myfxunited) 80. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795 - M) (fxunitedpowerinternational) 81. FXZN Zenith Limited (fxzn) 82. FXZN Investment Limited 83. FXZN Zenith Management Limited 84. FX Primus Ltd (trivfx) 85. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 86. Gan Patt Services 87. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 88. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 89. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 90. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 91. Global Creation Trading 92. Global Golds Trading (JM0518201-W) 93. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 94. Global Venture Financing (globalventurefinancing) 95. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 96. Gold Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 97. Bdd lindo da Cadeia Sdn (841928-P) 98. Síntese de ouro da Grande Visão Sdn Bhd (638186-X) - Ouro Máximo 99. Grande acesso Sdn Bhd (517965- X. 100. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 101. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 102. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 103. HAFX Global Venture Sdn Bhd 104. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 105. HEA Teguh 106. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 107. Recursos HG Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 108. HiFX Asia (HiFX) 109. Highway Group Resources (Highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 111. Holiday Express Asia 112. Honest Group Ltd 113. Hupro International Inc 114. I amp A Global Community Network 115. Iconhill Holding Sdn Bhd ( 810775-P) 116. IGC Diamond 117. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 118. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 119. IronFX Solid Trading 120. Instaforex 121. Instagroup Resources (JM0531870-X) 122. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 123. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 124. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (j Alatama) 125. Jazlaan Enterprise 126. JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 127. JMI Global 128. JTGold 129. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u) 130. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88) 131. Keenan Capital Group 132. Keenan Prestige Services (002095851-P) 133. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 134. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 135. KL FxUnited Club 136. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 137. Kudaemas (Kudaemas) 138. Lestari2U (lestari2u) 139. Reserva da Liberdade (libertyreserve) 140. Vida útil Feriados Sdn Bhd (727129-U) 141. LocalAdClick (localadclick. net) 142. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 143. LS Gold Bullion Sdn Bhd ( 235435-H) 144. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 145. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 146. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 147. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 148. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 149. Meccafund Family Malaysia 150. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 151. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 152. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 153. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 154. MGCfx (mgcforex) 155. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 156. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 157. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 158. Million Jade Sdn Bhd (millionjade) 159. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 160. Mohamad World Enterprise 161. MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) 162. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 163. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 164. My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 165. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 166. Next Generation Mall 167. Nory Motor ( TR0023237-H) 168. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 169. NTB Agencies dn Bhd (1039052-M) 170. Ocean Century International Limited (ODFX) 171. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 172. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 173. ODFX (ODFX) 174. OLTA Capital Management Inc. 175. One AutoCash (clubautocash / 1autocah) 176. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 177. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 178. Ostim Academia (002443002-A) (ostimint) 179. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 180. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 181. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 182. Pegasus Bullion ( Pegasusbullion) 183. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 184. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 185. Islão de Perubatão Seiring Syariat Al-Ikhlas 186. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. B Logspot. my) 187. Pok Din Consultance amp Services (pokdinempire) 188. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 189. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 190. PPC Storm 191. Credenciais Preferenciais Sdn Bhd 192. Premier Ventures Gold 193. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 194. Lucro Web Sdn Bhd 195. Programa 10 Bulan Forex Trading 196. Programa I-Rich 197. Pro Infinity Ltd ( Proinfinity) 198. Projek Duit 2012 199. Provisio Multimedia 200. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 201. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 202. Quantum Capital Program (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 203. Ram Kris Venture ( 0024165647-K) 204. RCFX 205. RC Group 206. RC Group Sdn Bhd 207. Real Biz Pasif 208. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 209. Rejab Trading (TR0115248-A) 210. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 211. Reza Anuar Seven 212. Titan retro Sdn Bhd 213. RGCX Trading Corp (goldrgcx / rapidgcx) 214. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 215. Rimbun Tek Consultoria de consultoria Sdn Bhd (966620-V) 216. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 217. RMMUDAH 218. RM20segera (rm20segera) 219. RN Corporate Services Sdn Bhd 220. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 221. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 222. Royale Team Groups (royaleteaminfo. blogspot) 223. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 224. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 225. Sejati Agarwood Enterprise 226. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 227. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 228. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot / slimberryxtreme) 229. Solar Bond Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond / solarbond - Malaysia. blogspot. my) 230. Speedline (speedline-inc) 231. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 232. Sri Perkasa Emas Trading 233. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 234. Dynasty Steady Sdn Bhd (782270-H) 235. Rede global constante Sdn Bhd 236. Suliz Pearl Mines 237. Suiça Moedas Sdn Bhd (suissecoins) 238. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952- H) 239. Swiss Capital Venture 240. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 241. Syarikat GECS Ltd 242. Syarikat Sri Alam 243. Tabung Dana Ehsan 244. Tanjung Trading (TR0123942- W) 245. Tenaga Setia Services (107239-P) 246. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 247. The Gold Guarantee 248. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 249. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 250. Trillion Venture (trivfx) 251. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 252. TukarGold. net (tukargold. net ) 253. UER Gold (uergold / profitharing) 254. UFUNCLUB (jutawanufunclub / ufunclub2me. blogspot) 255. Ultimate Power Lucros (ultimatepowerprofits. yolasite) 256. United American Traders Council (uatconline) 257. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd ( Argrow. biz) (unicapasia. net) 258. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 259. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 260. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 261. Virgin Gold Mining Corporation 262. VenusFX ( Venusfx) 263. Verger Management Services 264. Wadiah Trading (wadiahtrading) 265. Water World Marketing (CA0177161-P) 266. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 267. Windsor Perfume Sdn Bhd (599208-H) 268. Dirham Mundial Berhad (970807-X) 269. Programa comunitário mundial (wcp2u) 270. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink / click4dollar) 271. XOC7 272. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (Yds2u) 273. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) (yds2u) 274. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 275. Zeta Capital Management 276. Zill Akasha Gemilang Empresa 277. Zness (zness) Como a empresa de investimento ilegal opera: 1) Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de ser enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido. 2) Os operadores ilegais geralmente se dirigem aos candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair futuros funcionários para se juntarem à empresa, após o que os utilizam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão encorajados a se aproximar de sua família, parentes e amigos diretos antes de visarem os membros do público. 3) Os operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia e instalações avançadas de TI, como uma tela de LCD exibindo movimentos em taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Essas instalações são apenas uma falsa frente.
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